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        一個被稱為詐騙狙擊手的保安

        時間:2018.12.14 來源:北京保安公司·小編

          在全國著名學府廈門大學島內校區附近的一家銀行,有一個6天攔截6起詐騙的保安,使學生、游客避免損失5萬多元,被稱為詐騙“狙擊手”。
          這名保安叫林建,5月6日由廈門
        保安公司派遣到思明區三家村的中國銀行的分行當保安。6月31日,林建在銀行大廳巡邏時,看到一名女學生神情焦慮正在匯錢,手里拿著電話一直跟一個“導師”對話。林建聽出了異常,就上前攔住女生,告知她很可能遇到了騙子,最好停止操作。他還叫來銀行的大堂經理勸阻。通過眾人勸阻,女生才放棄匯款并報警。
          經廈門市公安局思明分局大學路派出所調查,該女生姓游,廈大學生,當天接到一個電話,說是她的導師,因遇到一些緊急的事情需向她借4000元錢,在實驗室等她。游某立刻取了現金準備到實驗室送給“導師”。結果不到5分鐘,“導師”電話又來了,說拿現金不方便,要打在銀行卡上,隨后給了她一個銀行賬號!澳苤苯咏谐鑫业拿,聲音也很像我的導師!庇文澈髞砘貞,她完全想不到,自己遇上了一起冒充“導師”的詐騙案。
          據介紹,這只是林建攔截電信詐騙的其中一例。廈門市公安局思明分局大學路派出所統計顯示,從6月31到7月5日不到一個星期時間,他共攔下了6起詐騙案,被騙對象包括5個廈大學生和1名到廈門旅游的游客。
          思明警方相關負責人日前特地為林建頒發了2000元獎勵金。
          不少騙子如今已將魔爪伸進校園,自稱“教授”、“導師”要借錢之類的,大多是騙局,學生們一定要小心,發現異常最好向警方咨詢。此外,警方希望更多的銀行保安能夠負責任地守住最后一道關卡,守住學生、市民的錢袋子。

          ☞防治電信詐騙犯罪的正確路徑
          面臨著電信詐騙犯罪如此嚴峻的形勢,電信詐騙犯罪的防治顯得尤為重要。筆者認為不僅要完善立法,以建立防治電信詐騙犯罪的長效機制;還要加大宣傳,提高公民防范意識,增強公民自身的免疫力,三要提升相關部門的監管能力,切斷電信詐騙的傳染源;最后,構建打擊跨境、跨國電信詐騙犯罪的合作機制,使電信詐騙犯罪分子無處遁形。

          ①完善立法,建立長效機制
          如前文所述,電信詐騙犯罪僅按普通詐騙罪定罪量刑有不當之處。因此,筆者建議增設電信詐騙罪。其理由是:法益是對犯罪進行分類的標準。[7]電信詐騙犯罪侵害的法益是公司財產的所有權和信息法益。鑒于電信詐騙犯罪的對社會越來越嚴的社會危害性,刑法對其進行特別的針對性規定已顯得尤為必要,既有利于實現一般預防,也有利于特殊預防。針對電信詐騙犯罪的作案成本低、非法收益高、隱蔽性強、偵查破案率低、追贓難等特性,按普通詐騙罪定罪量刑削弱了刑法的確定性,刑法確定性與刑罰的嚴厲性不成正比,法律威懾性不強?v觀整個《刑法》條文,妨害社會管理秩序罪這一章,從第二百八十五條到第二百八十七條,對利用計算機泄露、竊取私密信息、數據都作出了相應規定,還有第二百五十三條規定的侵犯公民個人信息罪!缎谭ㄐ拚福ň牛穼Φ诙傥迨龡l、第二百八十五條、第二百八十六條、第二百八十七條作出了相應修改。另外,《刑法》分則第三章中規定有金融詐騙罪,這類罪名與普通詐騙罪是法條競合關系,這些都對克服立法的滯后性,平衡刑法確定性與刑罰的嚴厲性都有重要參照和示范作用。不難發現,電信詐騙犯罪與普通詐騙罪也是法條競合關系,對罪名進一步細化也能有所依據。在具體設計方面可以遵照如下思路進行:第一,罪名確定為電信詐騙罪,由于該罪侵犯的主要是公民的財產權,因此,列入刑法分則的第五章“侵犯財產罪”中是比較恰當的;第二,在法定刑設置上,筆者認為,從預防犯罪的角度出發,應以自由刑和財產刑為主;第三,在管轄問題上,筆者認為刑事程序法應當明確涉事地公安機關都有權管轄,可以由最先受理的公安機關進行管轄,同時有幾個公安機關受理的,由最先立案的公安機關管轄。這樣能有效的避免管轄爭議防止公安機關互相推諉責任,又能防止電信詐騙犯罪分子逃避懲罰。

          ②加大宣傳,提高公民防范意識
          公民對個人信息保護意識不強,對電信詐騙危害性的認識不夠,預示著加強電信詐騙掃盲尤為重要。當前電信詐騙手法多變且更新速度快,在出現新作案手法后,會在一段時間內風靡,相關機關應及時通過各類傳媒普及新型的電信詐騙方式,進行“地毯式”宣傳,減少公民上當受騙,以此提高民眾警惕意識。構建多元化的舉報機制,公民可對接受到電信詐騙信息、電話、消息通過電信運營商、網絡、110報警等多種渠道的舉報。已遭受詐騙的受害者應及時報警,以減少更多群眾受騙。
          除此之外,我國《刑法》第二百五十三條之一規定侵犯公民個人信息罪,其中對向他人出售或者提供公民個人信息、竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息進行了規定。這種碎片化的法律條文規定對防治電信詐騙犯罪只能起有限的作用,根源還是要完善個人信息的保護制度,防止信息泄露,建立安全的互聯網信息庫。推動《個人信息保護法》的出臺,明確界定掌管個人信息的主體、構建個人信息共享私密平臺,減少與外界的多次“感染”,落實管理人員對個人信息的安全保障及保密義務等一系列事項,從根本上減少信息泄露的可能性。

          ③強化責任,提升相關部門監管能力
          在2016年之前,大量不記名手機卡存在,這些不記名手機卡往往成為了犯罪分子犯罪的最好工具,不記名手機卡能更好地隱藏犯罪分子的身份信息。2016年年底將實現手機卡全部實名制,旨在遏制違法短信、詐騙短信、色情短信等垃圾短信,規范經營,減少通過手機短信進行違規、違法行為,將有利于打擊電信詐騙犯罪。采用手機實名制也需要有相應的配套措施,對此可以參照國外一些做法:日本在2006年頒布《手機不當使用防止法》,所有手機用戶開通新卡或者轉讓,都需要機主本人持有效證件辦理確認。在日本,手機運營商不能單獨出售手機或者手機卡,就是說買手機或手機卡的時候,必須將身份證明,連同裸機、卡號與商家簽約入網;在奧地利,購買手機需要先和運營商簽訂入網合同。申請入網時,要先向運營商提供有效證件和銀行賬戶。運營商對用戶信息和的真實性進行核實后,手機卡才能使用。借鑒國外的先進經驗,完善我國手機卡實名制的舉措。另外,提高電信行業對垃圾信息的攔截技術與監管能力。建立電信詐騙的攔截技術,依靠技術手段提高對電信詐騙信息的發現、識別和攔截;建立電信詐騙短信、電話、網絡地址的查詢平臺;為用戶提供顯示詐騙電話、騷擾電話的警示攔截。例如對利用微信群實施詐騙,在受害人執行轉賬行為時,應開通提醒通知功能,進行身份確認核實之后才能確認轉賬。另外,對微信群進行分類管理,對涉及金融、財經類的微信群加強監管力度。不斷加強自身監管能力,清除電信行業中出現的非法行為,才能保障電信行業的管道疏通。
          針對電信詐騙受害者最終通過銀行或者第三方支付平臺處分自己財產存在的漏洞,銀行應當加大監管力度。銀行開戶應全面落實實名制,開戶身份的驗證證明也應直連公安部證件信息數據庫,達到人證合一,減少虛假賬戶的存在。建立電信詐騙涉案銀行賬戶查詢平臺,對被害人轉賬給有詐騙記錄的賬戶時,發送必要的警示信息,防止受害者被詐騙。另外針對前文提到2016年12月1日正式施行的新規設定的行使24小時內的“后悔權”的漏洞,筆者建議對于24小時內撤回的轉出金額進行凍結,不會立即返回原來賬戶也不會進入所轉賬戶,凍結在金融機構平臺,當發現受騙后立馬報警,待事實查證屬實后即可解凍。這樣既可以保護民眾財產安全,也能防止被詐騙。
          電信行業、銀行業、網絡支付機構、電商平臺完善信息交易儲存制度,公安機關在偵查過程中,相關機關都應全力協助,調出偵查所需的完備的交易信息記錄,保證公安機關在第一時間偵查到所需資料,為破案提供必備證據。

          ④加強合作,構建有效防治機制
          首先,加強區際、國際間打擊電信詐騙犯罪合作,協商建立跨境、多國聯動偵查機制,F在諸多跨境、跨國電信詐騙犯罪,如2011年破獲的“11·29”特大電信詐騙案、2013年“4·16”、“8·2”兩起特大系列電信詐騙案、2016年破獲的“12·22”特大跨國電信網絡詐騙案等,都彰顯了建立起跨境、跨國的偵查協助機制的必要性,通過簽署雙方、多方條約的方式約束相互行為,明確合作的雙方或者多方權利與義務。
          其次,建立情報信息共享機制!堵摵蠂驌艨鐕薪M織犯罪公約》在第27條“執法合作”中就強調“情報交流”。在國際刑事司法合作中,犯罪資訊情報交流占據重要地位,情報共享機制的建立利于加快偵查步伐,提高破案效率,嚴厲打擊電信詐騙犯罪。
          最后,構建各地區與各國之間的警務交流及培訓機制。近年來,兩岸四地舉辦了各種類型的打擊犯罪研討活動,如2009年,福建省高級法院舉辦了首屆海峽兩岸司法實務研討會,對實踐中犯罪與司法熱點問題進行研討,共商對策。定期舉辦經驗交流會,加強彼此交流,攻克電信詐騙諸多難題。加強對專業人才的培訓,培養打擊電信詐騙犯罪的精英人才,與國外、港澳臺建立人才交流機制,彼此之間相互學習,取長補短,以共同致力打擊電信詐騙犯罪。

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